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宁波微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司预计2022年度日常性关联交易情况的公告

宁波微创心脉医疗科技(集团)有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预期情况的公告

证券日报之声 3月30日 03:05

证券代码:688016 证券简称:新脉医疗 公告编号:2022-012

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提醒:

●是否需要提交股东大会审议:是。

●日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为公司日常关联交易,属于正常的生产经营业务。定价以市场价格为基础,遵循平等自愿的原则。大的依赖不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行审议程序

宁波微创心血管科技(集团)有限公司(以下简称“公司”或“心血管”)于3月28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议, 2022年 会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》,其中关联董事布隆伯格就该事项回避表决。

公司独立董事对本次关联交易事前认可,并在董事会发表了以下独立意见:

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,发生的关联交易(不包括关键管理人员的报酬)符合公司业务发展经营情况,定价公允,不存在损害公司利益的行为。公司和中小股东的利益。结合公司业务发展和生产经营情况,预计2022年公司日常关联交易总额不超过6,064.73元(不含支付给关键管理人员的薪酬金额)。公司已发生的关联交易和预计将发生的关联交易本着“公平、自愿、互惠互利”的原则进行,不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情况;关联交易价格为市场价格。确定定价公允,不存在违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意公司2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计额度的执行。不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意公司2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计额度的执行。不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意公司2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计额度的执行。

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》、《宁波证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,本次关联交易尚需提交股东大会审议。审议。

(二)本次日常关联交易预计金额及类别

根据公司业务发展和生产经营情况,预计公司2022年日常关联交易金额合计不超过606万元4.73万元(不含关键管理人员薪酬),具体如下:

单位:万元

注:原材料和产品采购对应的采购总额是指生产和研发的原材料、辅助材料和固定资产的采购;接受劳务对应的采购总额为临床费用、技术服务费用和动物试验费用。

(三)上一个关联交易的预测和执行

2021年1月1日至2021年12月31日,公司发生的关联交易(不包括关键管理人员报酬)如下:

单位:万元

注:2021年9月,宁波微创医疗器械(集团)有限公司签署协议,受让原股东福建科瑞药业有限公司45%股权,成为其单一第一大股东, 2021年11月交割完毕 因此,福建科瑞药业有限公司系公司控股股东间接控制的企业,在接受间接控制前12个月内被视为公司关联方控制公司控股股东(即自 2020 年 11 月起)。

二、加盟基本信息及关系

(一)相关人员基本信息

1、宁波微创医疗器械(集团)有限公司

宁波微创医疗器械(集团)有限公司成立于1998年5月15日上海程序开发的公司,法定代表人常兆华,注册资本3.5亿美元,注册地址为中国牛顿路501号(宁波)自由贸易试验区。经营范围为许可项目:生产第二类医疗器械;第三类医疗器械的生产;第三类医疗器械的经营。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以有关部门的批准文件或许可证为准。) 一般项目:生产第一类药品设备; 经营第一类医疗器械;第二类医疗器械的操作;自产产品的销售和售后服务;转让自主开发技术并提供相关技术服务和技术咨询;商业信息咨询(不包括财务信息);医疗技术(人体干细胞、基因诊断和治疗技术)技术开发和应用领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,开发应用除外;贸易经纪;会议和展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法独立开展经营活动)。转让自主开发技术并提供相关技术服务和技术咨询;商业信息咨询(不包括财务信息);医疗技术(人体干细胞、基因诊断和治疗技术)技术开发和应用领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,开发应用除外;贸易经纪;会议和展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法独立开展经营活动)。转让自主开发技术并提供相关技术服务和技术咨询;商业信息咨询(不包括财务信息);医疗技术(人体干细胞、基因诊断和治疗技术)技术开发和应用领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,开发应用除外;贸易经纪;会议和展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法独立开展经营活动)。基因诊疗技术)除开发应用外的技术开发与应用领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;贸易经纪;会议和展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法独立开展经营活动)。基因诊疗技术)除开发应用外的技术开发与应用领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;贸易经纪;会议和展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法独立开展经营活动)。

2、MedicalProductInnovation, Inc.

Medical Product Innovation, Inc. 于 2011 年 6 月 28 日在加利福尼亚州注册成立,其办公地址位于 199 Technology Drive, Suite 105 Irvine, CA 92618, Irvine, California。注册资本20万美元,主要业务为:从美国采购设备和原材料 小程序的定制定制 ,出口到中国。

3、迈通医疗科技(宁波)有限公司

迈通医疗科技(宁波)有限公司成立于2016年10月21日,法定代表人为阙义云,注册资本为人民币14.074.0741万元,注册地址位于亚泰1303浙江省宁波市南湖区路。5号楼2楼。经营范围为医疗器械零配件的开发、生产和销售;从事进出口业务。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。

4、宁波安珠医疗科技有限公司

宁波安珠医疗科技有限公司成立于2017年12月20日,法定代表人为洪岩江,注册资本为2,100.0000万元,注册地址位于1601号,中国(宁波)自由贸易试验区张东路。1号楼1层1G06室。经营范围从事医疗技术(人体干细胞、基因诊疗技术开发与应用除外)、医疗领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务设备。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。

5、MicroPortMedicalB.V.

微创医疗B.V. 于2004年12月1日在荷兰注册成立,注册资本18000欧元。其主要业务是作为相关医疗器械制造商的欧盟代表,对上市产品进行CE认证或后续维护。

6、苏州诺杰医疗科技有限公司

苏州诺杰医疗科技有限公司成立于2018年4月18日,注册地址为苏州市吴江区江陵街道南翔路766号。转移; 医疗器械及设备的制造和销售;研发环氧乙烷灭菌技术,利用该技术对医疗器械设备进行灭菌,并提供相关咨询服务和实验室检测服务;

7、福建科瑞药业有限公司

福建科瑞药业有限公司成立于1999年9月7日,注册地址为福建省宁波市福清市宁波镇牛寨村山下1069-15号。一家从事发酵活性药物成分(活性药物成分)研究、开发、生产和销售的国家高新技术企业。科瑞医药现有产品包括雷帕霉素、他克莫司、吗替麦考酚酯和环孢素类免疫抑制剂活性药物成分,已远销美国、日本、欧洲等国家和地区。

8、宁波微创美乐医疗科技有限公司

宁波微创美乐医疗科技有限公司成立于2020年12月29日,注册地址为中国(宁波)自由贸易试验区张东路1601号1号楼15楼1516室(宁波市自贸试验区15楼)标称楼层,实际楼层为13楼)。经营范围包括医疗技术领域的技术开发、自有技术转让以及提供相关技术咨询和技术服务。公司致力于创新型有源三类医疗器械的研发。

9、微创投资控股有限公司

微创投资控股有限公司成立于2013年4月9日,注册地址为中国(宁波)自由贸易试验区春晓路289号张江大厦21层B08室。其主要业务为对外投资上海程序开发的公司,提供流程管理和技术支持。、员工培训、内部人事管理等服务;从事新产品和高新技术的研究与开发;为投资者及关联公司提供投资咨询服务;物业管理;三级医疗器械管理。

10、朱雀飞燕(宁波)医疗科技有限公司

朱雀飞燕(宁波)医疗科技有限公司成立于2019年1月21日,注册地址为中国(宁波)自由贸易试验区张东路1601号1号楼1011-1012室。公司致力于发展中国广大县级医院。以公司为代表的基层医疗机构,有望让更多患者在基层医院就医时,享受到品质优良、价格合理的高端医疗器械产品。

11、苏州悦复达医疗科技有限公司

苏州悦复达医疗科技有限公司成立于2019年11月18日,注册地址为吴江经济技术开发区庞锦路1801号庞锦工业广场综合楼。技术服务、技术转让;各种商品和技术的自营和代理进出口业务。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目:化妆品生产(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目为以审批结果为准) 一般项目:化妆品批发;化妆品零售;互联网销售(需要许可证的商品销售除外);

12、宁波微创智能医疗科技有限公司

宁波微创智灵医疗科技有限公司成立于2017年9月12日,注册地址为中国(宁波)自由贸易试验区张东路1601号1号楼18层1805室。主营业务为医疗技术(人体干细胞、基因诊疗技术开发与应用除外)、计算机技术、技术开发、技术转让、技术咨询、计算机技术、新材料技术等领域的技术服务、研发、销售电子设备、进出口货物或技术(国家禁止或涉及行政许可的货物和技术进出口除外)。

13、MICROPORTCOLOMBIASAS

MICROPORTCOLOMBIASAS 成立于 2021 年 3 月 16 日,注册资本为 2,150,000,000 科尔元。主营业务为医疗器械产品的进口、仓储和销售。

(二)与上市公司的关联关系

注:由于微创医疗为香港上市公司,2021年年报尚未披露,目前不便披露其子公司的财务信息。

(三)合约履约能力分析

上述关联方继续依法经营,过去的交易能够正常执行和结算,具有良好的履约能力。公司将与相关关联方就预计于2022年发生的日常关联交易签订合同或协议,并严格按照协议执行,合同的履行受法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

预计2022年度公司与相关关联方的日常关联交易主要为向关联方采购原材料、接受劳务和销售商品。价格是协商好的。

(二)关联交易协议签署

预计每日关联交易额度通过相关审核程序后,公司与上述关联方将根据业务发展情况签订相应的合同或协议。

四、日常关联交易的目的及其对上市公司的影响

在综合考虑原材料质量、供应商快速反应能力和采购效率的基础上,为丰富采购渠道,提高供应商议价能力,公司还向多家合格供应商采购,包括上述关联方。公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展和生产经营的需要。

公司主要关联交易按照市场原则定价,价格合理,不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。此外,公司产供销体系独立完整,生产经营不存在对关联方的依赖。2022年,公司预计日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、保荐机构出具的验证意见

联席保荐人国泰君安证券股份有限公司、华兴证券股份有限公司对上述关联交易进行了审慎核查。保荐机构认为:经核实,联席保荐机构认为:上述公司预计2022年日常关联交易已在公司中位居第二。本次董事会第六次会议审议通过了该议案,关联董事回避表决。独立董事已对该议案发表了事先同意和独立意见,监事会已表示同意。截至目前,上述公司对2022年预计日常关联交易的决策程序符合相关法律规定,

公司上述预计日常关联交易均为公司开展日常经营活动所必需,不损害上市公司及非关联股东的利益,不影响上市公司的独立性. 生成依赖项。

六、在线公告附件

(1)独立董事对公司第二届董事会第六次会议有关议案的独立意见;

(2)独立董事在公司第二届董事会第六次会议上对独立董事相关议案的预审意见;

(3)国泰君安证券股份有限公司、华兴证券股份有限公司关于宁波微创心血管医疗科技(集团)有限公司预计2022年日常关联交易的审核意见。

特别公告。

宁波微创心血管医疗科技(集团)有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

证券代码:688016 证券简称:新脉医疗 公告编号:2022-014

宁波微创心血管医疗科技(集团)有限公司

关于2021年募集资金存放情况

实际使用情况专题报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》和《科创板上市公司自律监管规则应用指引》宁波证券交易所第1号——中国证监会发布的《规范运作》等相关法律法规,宁波微创心血管医疗科技(集团)股份有限公司(以下简称微创心血管医疗科技(集团)有限公司)董事会“公司”、“公司”或“新脉医疗”)将公司2021年募集资金存入公司。实际使用的具体说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证监会证监许科[2019]1179号文件批准 靠谱的app开发公司 ,公司获准公开发行人民币普通股1800万股 一套小程序多少钱 ,每股面值1.00元,发行价46.23元,募集资金总额为832,140,​​000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为729,658,867.@ >93元。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(毕马威华振验字第1900387号),核实募集资金已全部到位。募集资金到账后已全部存入经公司董事会批准开立的募集资金专户管理。公司与联席保荐机构、募集资金存管商业银行签订了四方监管协议。公司及子公司宁波蓝脉医疗科技有限公司与联席保荐人、募集资金存入商业银行签署了五方监管协议。公司及其子公司宁波宏脉医疗科技有限公司与联席保荐人、募集资金存入商业银行签署了五方监管协议。

(二)2021年募集资金使用及余额

截至2021年12月31日,公司募集资金余额为429,248,571.84元。详细情况如下:

二、募集资金管理

1、 募集资金管理系统

为规范募集资金的管理和使用 公司app定制开发 ,公司遵守了《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——管理和监管要求》 《上市公司募集资金使用情况》,宁波证券交易 根据《宁波证券交易所科创板上市公司自律规范应用指引第1号——规范化》等相关文件操作》等相关文件,公司制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金实行专户保管制度。存储、使用、项目实施管理,对募集资金的用途等作出明确规定,严格执行审批和审议程序。根据公司《募集资金管理制度》的要求,公司董事会批准开立银行专用账户,仅用于公司募集资金的存放和使用,以监督管理和募集资金使用情况,确保专项资金专款专用。

2、募集资金监管协议程序

2019年,本公司及其发起人国泰君安、华兴证券、中国建设银行股份有限公司宁波张江分行、宁波农村商业银行股份有限公司张江科技支行、中国民生银行股份有限公司. 宁波市分行与招商银行宁波市分行古北支行(以下统称“开户行”)分别签署了《募集资金专户存放季度监管协议》(以下简称“开户行”)。季度监督协议”)。此外,本公司及其子公司宁波蓝脉医疗科技有限公司(以下简称“宁波蓝脉”)、国泰君安、华兴证券、宁波银行股份有限公司。

2020年7月6日,公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》实施募集资金项目”,同意公司将部分募集资金6,000万元用于对全资子公司宁波蓝麦进行增资(包括公司向宁波提供的500万元贷款)上期蓝麦)。

2020 年 12 月 10 日,公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于增为全资子公司募集资金。” 《关于增资实施募集资金项目的议案》,同意增加宁波鸿迈医疗科技有限公司(以下简称“宁波鸿迈”)作为主动脉及外周血管研发项目主体介入医疗器械,并以募集资金的5000万元向全资子公司宁波宏迈增资,2020年12月10日,与子公司宁波宏迈,

3、募集资金存入专户

截至2021年12月31日,公司《四方监管协议》、《五方监管协议一》、《五方监管协议二》履行正常。

单位:元

三、今年募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募集投资项目”)的资金使用情况

公司2021年度募集资金使用情况详见《募集资金使用情况对比》(见附表)。除此之外,公司未将募集资金用于其他用途。

(二)募投项目的前期投资和置换

公司于2019年10月24日召开第一届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金用于预投募集投资项目的议案》,同意募集资金使用23,213,431.82 元,用于置换已提前投入募集资金投资项目的自筹资金。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具毕马威华振转字第1900996号《宁波微创心脉医疗科技有限公司截至2019年9月30日以募集资金预投资项目的自筹资金。 《情况报告书》(详见公司于 2019 年 10 月 28 日在宁波证券交易所网站披露的公告 小程序设计定制

2021年,公司不存在上述情况。

(三)闲置募集资金临时补充流动资金

2021年度,公司暂不以闲置募集资金补充流动资金。

(四)闲置募集资金现金管理及相关产品投资

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,公司于2020年8月26日召开2020年第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金的议案》。部分暂时闲置募集资金现金管理”,同意公司对暂时闲置募集资金进行现金管理,最高限额不超过5.5亿元,使用期限不超过12个月。在上述限额和期限内,资金可以滚动使用。

公司于 2021 年 8 月 25 日召开第一届董事会 2021 年第十八次会议,会议审议通过了《关于将部分临时闲置募集资金用于现金管理的议案》,同意公司最高不超过人民币 50,000 元。暂时闲置的1万元募集资金用于现金管理,使用期限不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司以闲置募集资金购买的理财产品已到期,理财产品的本金和收益已退回公司募集资金账户。

(五)超募资金永久补充营运资金或偿还银行贷款

2021年,公司不再永久补充流动资金,也不再以超募资金偿还银行贷款。

(六)超募资金用于在建项目和新建项目(包括收购资产等)

2021年,公司不将超募资金用于在建项目和新增项目(包括收购资产等)。

(七)募集资金使用情况

2021年度,公司未使用募集资金盈余。

四、变更募捐项目资金用途

以及外周血管介入医疗器械产业化项目(叠桥路)项目。(详见公司分别于2021年3月30日和2021年5月21日在宁波证券交易所网站发布的公告。公告编号:2021-008、2021-019)@ >。

截至本报告日,上述项目仍处于项目建设阶段。

五、募集资金使用及披露问题

公司董事会认为:2021年,公司将按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金上海程序开发的公司,不存在募集资金违规使用的情况。公司及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放和使用情况,履行了相关信息披露义务,不存在违规行为。

六、关于会计师事务所对公司年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告结论性意见

经核实,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)认为:新脉医疗《关于公司2021年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》在各主要方面均符合《上市公司监管指引》的规定。中国证监会颁发的“公司第一号”。第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求(2022年修订)(证监会公告[2022]15号)及宁波证券交易所《科创上市公司自律管理规定》编制了宁波证券交易所董事会适用指引第1号——规范运作(上证发[2022]14号)及相关格式指引,

七、关于保荐机构出具的关于公司年度募集资金存放和使用情况专项核查报告的结论性意见

经核实,联席保荐人国泰君安证券股份有限公司、华兴证券股份有限公司认为:

新脉医疗2021年募集资金的存放及实际使用符合《公司法》、《证券法》、《宁波证券交易所科创板股票上市规则》、《上市指引》 《上市公司监管第2号——上市公司募集资金的管理和使用》根据《宁波证券交易所科创板上市公司监管要求》等法律法规的规定和要求。 1-规范运作”等法律法规,公司对募集资金实行专户保管和专户专用,并及时履行要求。不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情况,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情况。

综上所述,联席保荐人对新脉医疗2021年募集资金的存放及实际使用情况无异议。

八、本年度两次以上融资及募集资金使用情况

报告期内,公司未发生超过两次融资,募集资金已于本年度使用。

九、网上公开的公告附件

(一)国泰君安证券股份有限公司、华兴证券股份有限公司对宁波微创心血管科技(集团)股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的核查意见) 2021;

(二)毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)关于宁波微创心血管科技(集团)有限公司2021年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的鉴证报告。

特别公告。

宁波微创心血管医疗科技(集团)有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

心血管内科:2021年募集资金使用情况对照表

单位:元

公司代码:688016 公司简称:新脉医疗

宁波微创心血管医疗科技(集团)有限公司

2021年度报告摘要

第一节重要说明

1 本年度报告摘要来自年度报告全文。为全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应登陆网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险。详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“四、风险因素”,敬请投资者参考。

3 公司董事会、监事会、董事、监事和高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个人和共同的法律责任。

4 公司全体董事出席了董事会会议。

5 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利,尚未实现盈利

□是√否

7 董事会审议通过的本报告期利润分配预案或资本公积金转增预案

公司2021年度利润分配预案如下: 公司拟以派息日股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金股利21.00元(含税)。 2021年派发股息151,154,108.70元(含税),占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的47.@>86%,剩余未分配利润结转以后年度分配。公司不以资本公积转增股本,不送股。

2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

8公司治理是否有特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票概况

√适用□不适用

公司存托凭证简介

□适用√不适用

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