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武汉东湖高新集团股份有限公司关于为全资子公司置业有限公司提供担保的公告

证券代码:600133 证券简称:东湖高科 公告编号:临2022-020

转债代码:110080 转债简称:东湖转债

近日,武汉东湖高科集团有限公司(以下简称“公司”)工作人员通过电话、微信等方式多次联系公司独立董事卢再平先生 上海 微信小程序开发 ,但均未获悉。无法亲自联系到他,卢在平先生也没有出席。公司近日召开了年报审计沟通会。公司已致函卢再平先生所在单位,询问其目前情况。截至目前,公司尚未收到卢在平先生所在单位的回复,无法确定卢在平先生失联的具体原因。

截至本公告披露日,公司董事会仍有8名董事正常履行职责,其中独立董事2名。独立董事卢再平先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司董事会运作和公司经营产生影响。公司经营管理一切正常。

公司将密切关注上述事项的进展,严格遵守《宁波证券交易所上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定 开发app 宁波 ,及时履行信息披露义务. 敬请投资者注意投资风险。

特别公告。

武汉东湖高科技集团有限公司

董事会

2022 年 3 月 26 日

证券代码:600133 证券简称:东湖高科 公告编号:临2022-021

转债代码:110080 转债简称:东湖转债

关于武汉东湖高科技集团有限公司

为全资子公司武汉联投培尔置业有限公司。

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担保通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

1、近日,武汉东湖高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)与中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉分行(下称“工行”)签订《担保合同》,为本公司全资子公司武汉联投培尔置业有限公司(以下简称“联投培尔”)提供担保,向工商银行申请最高限额为4.9亿元人民币的贷款。

①被担保人姓名:武汉联投培尔置业有限公司,公司全资子公司。

②本次担保数量及累计担保数量:本次担保金额为人民币4.9亿元,联投同行自公司2020年度股东大会召开之日起至公告之日的担保金额为人民币4.9亿元(含本次担保),截至公告日微信技术公司,累计为其提供担保余额为3,675万元(不含本次担保)。

③本次是否有反担保:无

④截至公告日,全资子公司、控股子公司及子公司对子公司的担保累计余额为33.947亿元(不含本次担保),累计对外担保余额63,840.@ >71万元(不含本保函)。

2、本次借款担保不构成关联交易,不会损害公司及股东利益,不影响公司业务独立性。

一、 担保合同签订状态

近日,公司与工商银行签订《担保合同》,为公司全资子公司联投佩尔向工商银行申请贷款最高限额4.9亿元提供担保。担保合同项下的担保,信用风险暴露部分形成的债务总额不超过人民币4.9亿元。

二、审议

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1、董事会决议

2021年4月28日,公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度担保计划的议案》,审议通过:公司预计2021年担保总额为6元< @3.50亿元,其中公司对其全资子公司(sun)公司及其全资子公司对全资子公司的整体担保计划为36.90亿元,以及36.90亿为其全资子公司(sun)公司及其全资子公司。控股子公司整体担保计划为26.60亿元。如2021年新增担保总额不超过整体担保计划 小程序费用明细 ,可对上述担保额度进行内部调整。

上述担保方案自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。详见《公司2021年度担保计划公告》(公告编号:临2021-047)

2、股东大会决议

2021年5月27日,公司2020年度股东大会审议通过了公司2021年度担保方案。

上述相关内容请参见公司指定的信息披露报刊和宁波证券交易所网站于2021年4月30日和5月28日的网站。

三、双方基本信息

1、公司名称:武汉联投培尔置业有限公司

注册资本:1.5亿元

注册地址:武汉市东湖新技术开发区流芳大道52号中国光谷文化创意产业园(D#)D-1栋2、13、14#

法定代表人:吴健

公司类型:有限责任公司

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经营范围:科技产业园的开发建设、招商引资及运营管理;厂房建设;房地产开发建设、商品房经营;工程项目管理、物业管理;移动智能终端、光电信息、生物医学技术等领域的技术开发和技术咨询、技术服务、技术转让;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)

截至2021年9月30日 定制小程序定制 ,未经审计总资产334801.69万元微信技术公司,负债总额197508.28万元,所有者权益1372<@3.41万元。

2、机构名称:中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉分行

机构类型:有限公司分公司

营业地点:武汉市东湖新技术开发区高新大道780号沃德中心

负责人:易碧薇

经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列内容为准。

四、担保合同主要内容

1、合同标的:最高担保金额为人民币4.9亿元。

2、合同担保项下,信用敞口部分产生的债务总额不超过4.9亿元。

3、合同各方:

担保人:武汉东湖高科技集团有限公司

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债权人:中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉分行

4、合同主要条款

担保范围:债权人主合同项下为实现债权所发生的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿、费用等。

担保方式:连带责任担保担保。

担保期限:自独立合同约定的主要债务履约期限届满之日起三年。

五、本次担保对公司的影响

1、通过金融机构贷款融资业务,有效缓解资金压力,满足公司业务需求。

2、本担保不构成关联交易,不会损害公司及其股东的利益,不会影响公司业务的独立性。

3、 本次交易产生的风险:新增贷款融资将增加公司偿还本息的压力。

4、风险防范措施:公司将迅速开展各项工作,积极开拓市场微信技术公司,扩大规模,提高效率,确保公司资金周转总体平衡。

六、董事会意见

为支持公司更好地利用金融机构信贷资金用于生产经营发展,公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度担保计划的议案》 ”并同意公司2021年度担保计划。

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董事会认为:公司对所有全资及控股子公司(太阳)公司的日常经营具有完全控制权 app开发大概多少钱 ,并具备偿还能力。上述担保不会损害公司利益,董事会同意该担保。

独立董事关于《关于公司2021年度担保计划的议案》的意见:公司2021年度担保计划的担保对象为公司、公司全资及控股子公司(孙)公司及其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金符合公司及公司下(孙)公司生产经营的实际需要。提醒公司管理层根据每个项目的实际进度提供融资担保,加强对被担保公司的管理,注意其偿债能力。,为有效控制和防范风险,我们一致同意公司'

七、对全资及控股子公司、对下属公司的子公司及对外担保的累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,公司已累计向子公司提供全资、控股、子公司合计人民币33.947亿元(不含本次担保)。年度经审计6<@3.08%归属于母公司股东权益,累计对外担保余额63.840.@>71万元(不含本次担保),占最近一期一。11.86%的本财年股东权益归属于母公司。公司及其全资子公司和控股子公司不存在逾期对外担保情况。

八、参考文件

1、董事会决议;

2、股东大会决议;

3、担保合同;

4、武汉联投培尔置业有限公司营业执照复印件;

5、中国工商银行股份有限公司湖北自由贸易试验区武汉片区分行营业执照复印件;

6、武汉联投培尔置业有限公司2021年第三季度报告。

特别公告

2022 年 3 月 26 日

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